К сведению акционеров (представителей) открытого акционерного общества «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН»
Согласно решения наблюдательного совета от 22.02.2018г. (протокол от 22.02.2018г. №03(358) о проведении 29 марта 2018г. очередного собрания акционеров ОАО «Минскжелезобетон» формируется реестр владельцев акций ОАО «Минскжелезобетон» по состоянию на 01 марта 2018г. включительно.
29 марта 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Минскжелезобетон»
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2017 году.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии и аудиторское заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2018 г. и первый квартал 2019 г. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 год.
7. Об избрании генерального директора.
8. Об отчуждении имущества Общества.
9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Начало собрания:
в 15.00 в актовом зале Общества по адресу: г. Минск, ул. Кабушкина, д.66а.
Регистрация участников собрания:
с 14.00 до 15.00 в актовом зале Общества по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
Ознакомиться с необходимыми материалами по вопросу повестки дня собрания:
с 07 по 28 марта 2018 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 12.00 до 13.00 час. по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с материалами о деятельности Общества за отчетный период;
с 22 по 29 марта 2018г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с перерывом с 12.00 до 13.00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества;
Справки по тел. (017) 341-27-21
