27 марта 2025года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскжелезобетон» (протокол наблюдательного совета от 07 февраля 2025г. №2(505))

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год;

2. О работе наблюдательного совета в 2024 году;

3. О результатах аудита и проверок ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;

4.  Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2024г.;

5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год;

6. Об утверждении распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 г. и первый квартал 2026г. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году;

7.   Об утверждении изменений в Устав ОАО «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН»;

8.  Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии/

9.   О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;

 Начало собрания:

 в 15.00 в актовом зале Общества по адресу: г. Минск, ул. Кабушкина, д.66а.

    Регистрация  участников  собрания:

с 14.00 до 15.00 в актовом зале Общества по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 21 марта 2025 г.;

- форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями;

Ознакомление с информацией о деятельности Общества за отчетный период:

с 06 по 27 марта 2025 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 12.00 до 13.00 час. по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения.

Ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества с 18 по 28 марта 2024 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с перерывом с 12.00 до 13.00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308.

Адрес официального сайта в глобальной сети интернет: www.mgb.by.