К сведению акционеров (представителей) открытого акционерного общества «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН».

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.

2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.

3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год ревизионной комиссией и аудиторской организацией.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6. Об утверждении направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и первый квартал 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.

7. О внесении изменений в локальные правовые акты Общества.

8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Начало собрания:

с 14.00 до 15.00 в актовом зале Общества по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании –14 марта 2023 года.

     Ознакомление с необходимыми материалами по вопросу повестки дня собрания: с 01 по 22 марта 2023 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 12.00 до 13.00 час. по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за отчетный период;

с 12 по 22 марта 2023 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с перерывом с 12.00 до 13.00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308, в день проведения собрания – с 9.00 до 12.00 по месту его проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества;

Справки по тел. (017) 390-80-57