К сведению акционеров (представителей) открытого акционерного общества «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН».
28 марта 2024года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскжелезобетон» (протокол наблюдательного совета от 09 февраля 2024г. №2(476))
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.
3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год ревизионной комиссией и аудиторской организацией.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 г. и первый квартал 2025 г. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
7. Утверждение локальных правовых актов Общества.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Начало собрания:
в 15.00 в актовом зале Общества по адресу: г. Минск, ул. Кабушкина, д.66а.
Регистрация участников собрания:
с 14.00 до 15.00 в актовом зале Общества по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – и доверенности.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 18 марта 2024 г.;
- форма голосования по вопросам повестки дня – бюллетенями;
Ознакомление с информацией о деятельности Общества за отчетный период:
с 07 по 28 марта 2024 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 12.00 до 13.00 час. по месту нахождения Общества в кабинете № 308,
Ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня о проведении общего собрания акционеров Общества с 18 по 28 марта 2024 г. включительно в рабочие дни с 9-00 до 17-00 с перерывом с 12.00 до 13.00 по месту нахождения Общества в кабинете № 308.
Адрес официального сайта в глобальной сети интернет: www.mgb.by.
Справки по тел. (017) 390-80-57
